投資人關係

殷琪

董事長

殷琪女士於過去三十多年透過經營管理之專業,帶領大陸工程公司和其關係企業在台灣的基礎設施工程、建築和不動產開發等領域,建立了相當優良之企業品牌價值;同時亦在國家重要發展如台灣高鐵計畫上,以其明確堅定的領導力,克服各項挑戰,完成全世界規模最大的 BOT 計畫。大陸工程公司為台灣高鐵BOT計畫五個創始股東之一,殷琪女士曾於1998年至2009年9月間出任台灣高鐵公司董事長。 除了國內市場之經營外,殷琪女士也帶領大陸工程和其它欣陸投控關係企業,渡過大環境經濟景氣的挑戰,成功拓展了海外公共基礎建設的市場發展,亦使欣陸投控公司在各業務領域之推動上更具有國際化之新視野。殷琪女士於2007年6月至2022年1月擔任大陸工程董事長,她的現職為欣陸投控公司及台橡公司之董事長。

郭蕙玉

董事

郭蕙玉女士擁有南加州大學企管碩士學位,主修財務及會計,以其豐富的財經專業背景擔任欣陸投控公司董事,目前任職台新金融控股公司執行顧問和台灣集中保管結算所顧問。 她曾任大陸工程公司監察人、台新票券金融公司董事長、台灣集中保管結算所首席顧問、台灣票券集中保管結算公司董事長、台北國際商業銀行常務董事,並曾服務於多家國際銀行和金融機構的資深管理階層。

江雄

董事

江雄先生曾擔任大陸工程公司工程事業處總經理及印度子公司總經理,擁有逾40年的營造工程現場執行及管理經驗。他除了土木工程領域專業知識外,亦具備豐富而多元的規劃及管理經驗及工程專業知識,他曾參與如港埠、公路、橋樑、建築、大眾捷運系統、及高速鐵路等多項基礎建設工程專案。 江雄先生畢業於中原大學水利工程學系,具高考水利技師證照。

黃金龍

董事

黃金龍先生擁有逾20年的財務與企業營運稽核資歷,及超過10年的公司管理專業經驗,對於公司治理實務十分嫻熟。黃金龍先生目前亦兼任台橡股份有限公司董事。過去曾任台灣高鐵總稽核、蘇州佳格食品總經理以及飛利浦在台關係企業總稽核;他畢業於成功大學會計系。

李宗黎

獨立董事

李宗黎先生在會計師實務及學術界累積逾30年的資歷,他曾在台灣大學及輔仁大學任教「審計學」,並著作一系列會計審計專業叢書,目前廣為全國各大專院校採用。在擔任輔仁大學總務長期間,他負責進行組織再造,將三個獨立辦學的教會及所屬學院進行財務及行政整合,成為一所天主教大學。在擔任會計師公會全國聯合會常務理事期間,他同時兼任專業教育委員會主委及同業評鑑委員會副主委等職務,推動在職進修及提升專業服務水準。李宗黎先生曾任全科科技股份有限公司監察人,在亞太電信股份有限公司進行重整時擔任其常駐監察人。在擔任台灣會計教育基金會董事長期間,致力提升及推廣會計教育,他亦曾擔任元大寶來證券公司顧問,以「獨立財務專家」的身份提供專業服務。 目前李宗黎先生為昱厚生技股份有限公司獨立董事,並兼任台灣大學講師。李宗黎先生畢業於台灣大學商學系,主修國際貿易,擁有台大商學研究所及美國Drexel大學企管碩士學位,主修行銷及財務管理,並曾於美國賓州大學華頓學院博士班研習系統科學。

莊謙信

獨立董事

莊謙信先生在資訊科技產業已有超過20年的資歷,曾擔任過多家高科技公司的董事長、執行長或董事。目前他亦擔任緯創軟體股份有限公司獨立董事和Taiwan Opportunities Fund Ltd. 董事。莊謙信先生在台灣擁有商學院學士與科技法學碩士學位;他在美國取得企管碩士,並在中國政法大學獲得民商法學博士學位。

許瓊蓮

獨立董事

許瓊蓮女士擁有逾25年以上之豐富財經實務資歷。除擔任欣陸投控獨立董事外,目前亦為女人迷womany.net 財務顧問。許女士過去曾任優派國際獨立董事、和信超媒體集團資深財務副總、優派國際亞太區財務長及遠傳電信財務部處長等職務,亦曾擔任多家公司財務主管。 許瓊蓮女士畢業於台灣大學商學院,主修財務金融,並擁有美國加州大學爾灣分校企業管理碩士學位及美國加州會計師執照。

董事會成員多元化政策

本公司董事會成員多元化之政策訂於「公司治理守則」第21條中,明訂董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針,包括但不限於下列面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能:專業背景( 如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
本公司董事會整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。二、會計及財務分析能力。三、經營管理能力。四、危機處理能力。五、產業知識。六、國際市場觀。七、領導決策能力。八、決策能力。

  • 第5屆董事會由7名董事組成,包含3名獨立董事,本公司著重董事會成員產業背景之多元性,董事成員由學術、會計、商務、投資控股、法律、科技及建設營造等不同專業背景組成,皆具有營運判斷、財務分析、經營管理、危機管理、國際市場觀及領導決策能力。其中殷琪董事長及郭蕙玉董事及許瓊蓮獨立董事為女性成員。3位獨立董事任期皆未超過3屆。
  • 董事成員年齢分布51~60歲佔14%(1位),61~70歲者佔58%(4位),71~80歲者佔28%(2位)。
  • 本公司亦重視董事會成員組成之性別平等,現任董事會成員7席中,女性成員佔3席,女性董事比率達43%
  • 董事會成員無兼任公司員工之情形。

董事會成員均出席董事會議,2021年董事出席率達100%。整體董事會成員具備之能力符合多元性之政策及公司未來營運發展之需求。

董事會成員多元化政策具體落實情形

姓名/多元化項目 性別 獨立董事任期 專業背景及能力
3年以下 3~9年 法律 科技 財務會計 投資控股 商務 建設營造 營運判斷 財務分析 經營管理 危機管理 國際市場觀 領導決策能力
殷琪董事長
郭蕙玉董事
江雄董事
黃金龍董事
莊謙信獨立董事
李宗黎獨立董事
許瓊蓮獨立董事